| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月29日在巨 潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2025-016）。 1、召集人：公司董事会。 2、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 14:30。 （2）网络投票时间： ①深交所交易系统网络投票时间：2025 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ②深交所互联网投票系 ...