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伟星新材(002372) - 内部控制自我评价报告
002372伟星新材(002372)2025-04-15 21:00

公司治理 - 董事会有9名董事,含董事长、副董事长各1名,独立董事3名[9] - 监事会有3名监事,含职工代表监事1名[9] 荣誉奖项 - 2024年连续第八年获评“浙江上市公司最佳内控奖TOP30”[9] - 2024年被评为“ESG推进工作实践基地”[12] - 连续14年被深交所评为信息披露“A”,并再次荣获金牛奖“金信披奖”[23] 人才团队 - 报告期新招特聘人才33人,硕博人才突破100人[14] - 报告期提拔任命干部200多名[14] - 团委新吸纳95后团干100多名[14] 技术标准 - 截至2024年末主编或参编260多项国家和行业标准,175项已发布,获授1700多项专利[15] 管理模式 - 2024年首创“一管到底”质量管理模式[18] 市场布局 - 目前在全国设50多家销售公司,有1700多名专业营销人员,30000多个营销网点,营销网络辐射全球50多个国家和地区[19] 信息披露 - 报告期共披露带编号公告32份[23] 审计担保 - 报告期共出具22份内部审计报告[24] - 报告期公司实际对外担保发生额为0[26] 重大事项 - 报告期公司未发生重大投资[28] - 报告期公司未发生重大危机事件[29] 内控缺陷 - 报告期公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[36][37]