业绩总结 - 2024年公司鸡产品销售数量共计22992.10万羽[2] - 商品代雏鸡国内市场占有率超20%[2] 市场扩张和并购 - 公司在宁夏闽宁投资建成年产20万吨蛋鸡熟化饲料加工厂1座[2] - 公司在宁夏闽宁、河南兰考、湖南常德、新疆五家渠、吉林长春建有5座大型孵化基地[35] 新产品和新技术研发 - 公司建立科技创新平台7处，院士工作站等人才载体3个，自治区级科技创新团队1个[2] 内部控制 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[1][9] - 纳入评价范围的单位有公司及所属2家全资子公司，资产和营收占比均为100%[12] - 2024年对固定资产、无形资产、生物资产、存货流转、纳税申报及发票管理等进行内部控制评价[37][38][40][41][50] - 审计部2024年每月抽检、评价合同签订和管理情况[52] 公司治理 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与绩效考核4个专门委员会[13] - 董事会为战略管理最高决策机构，战略委员会提建议，董事会办公室协调，战略小组实施规划[16] - 审计委员会监督公司战略制定等过程[17] 其他新策略 - 公司根据发展战略建立人力资源发展目标，制定年度计划，分离不相容岗位[18] - 公司建立《社会责任管理制度》，协调经济效益与社会效益等关系[20] - 公司培育晓鸣特色企业文化，明确愿景、使命、核心价值观等[22][23][24] - 公司完善采购业务制度，建立线上平台，强化预算管理，控制采购各环节风险[29][31] - 公司建立销售业务多方面程序防范风险[42] - 公司制定关联交易管理制度明确审批权限等[43] - 公司设立预算领导小组等履行全面预算管理职责[51] - 公司拥有两家全资子公司并统一会计政策等管理[55] - 公司建立内部审计管理制度和评价体系开展审计核查[58] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按营业收入潜在错报、利润总额潜在错报等划分等级[60] - 财务报告内部控制缺陷定性标准含董事等舞弊、更正以前年度重大会计差错等[61] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准按资产总额潜在错报划分[63] - 非财务报告内部控制缺陷定性标准含“三重一大”决策失误、经营违法等[63] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[65][66]