人员与组织调整 - 2024年公司对审计与风险委员会人员进行调整，第三届和第四届均由4名独立董事组成[2] - 2024年12月起审计与风险委员会承接原监督委员会相关职权[4] - 第三届董事会审计与风险委员会第二十四次会议审议王云林不再担任副总裁、财务总监职务，聘任黄杰为副总裁、财务总监[6] 会议情况 - 2024年公司共召开审计与风险委员会会议8次，审议议案及听取汇报共计37项[5] - 2024年召开第三届董事会审计与风险委员会第二十二至二十七次会议及第四届董事会审计与风险委员会第一、二次会议[5][7] - 2024年12月4日公司第四届董事会第八次会议召开[4] 审计相关 - 审计与风险委员会对2024年度财务报告和内部控制审计机构向董事会提出续聘建议并审核业务约定书和审计费用[8] - 审计与风险委员会审核公司2024年度内部审计计划、审计范围并认可其可行性[10] - 审计与风险委员会审议公司2023年度、2024年上半年及三季度内部审计工作报告[10] - 审计与风险委员会审议公司2023年度内部控制评价报告等多项报告[14] 公司评估与建议 - 审计与风险委员会认为安永华明在2023年度审计服务中能独立客观履职，报告公正客观、真实准确[9] - 审计与风险委员会认为公司内部审计工作成效较好，建议持续聚焦重点领域审计等[11] - 审计与风险委员会认为2024年公司经济发展稳中求进，财务报表真实、完整、准确[13] - 审计与风险委员会建议公司关注债务风险管控、稳杠杆等推动高质量发展[13] 其他事项 - 《中国建筑股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则》于2023年修订[3] - 公司每半年开展对财务公司多方面持续评估及关联存贷款情况检查复核[15] - 2024年审计与风险委员会审议聘任及解聘公司财务负责人事项[16] - 2024年审计与风险委员会听取董事会决议执行等情况汇报[16] - 公司对2024年度重大投资项目情况梳理翔实，风险化解成效较好[16] - 2025年审计与风险委员会将围绕战略目标和年度任务履职[18]