欧菲光集团股份有限公司董事会关于 本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的方 式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的公司控股子公司欧菲微电子（南昌） 有限公司的少数股权，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 在本次交易筹划过程中，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投 资者利益，公司和本次交易相关方（以下简称"交易各方"）等就本次交易事宜 采取了严格的保密措施及保密制度，具体如下： 1、公司在本次交易中严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文 件的要求，遵循《欧菲光集团股份有限公司章程》及内部管理制度的规定，就本 次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度，严格控制参与 本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。 次交易信息在依法披露前的保密义务。 特此说明。 欧菲光集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 - 2 - 2、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号——上市 ...