欧菲光集团股份有限公司董事会关于 本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的方 式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的公司控股子公司欧菲微电子（南昌） 有限公司的少数股权，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、关于本次重组履行法定程序的说明 （一）公司与相关方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的 保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，减少内幕信息的传播。 （二）2025 年 4 月 1 日，公司发布《关于筹划发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-013），公司股票自 2025 年 4 月 1 日（星期二）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。2025 年 4 月 9 日，公司发布《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-025）。 （三）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，同时制作了交易 进程备忘录，如实、完整地记录了筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹 划决策 ...