财务决策 - 公司向股份制银行申请不超过6亿元贷款额度，12个月内可滚动使用[11] - 以总股本为基数，每10股分配现金5元（含税），剩余未分配利润结转下一年度[12] - 公司使用不超过5亿元自有资金进行现金管理，额度12个月内可滚动使用[18] 人员薪酬 - 董事长兼总裁伍超群2025年度基本薪酬（税前）为102万元[14] - 董事/副总裁徐毅2025年度基本薪酬（税前）为96万元[14] - 董事/副总裁黄刚2025年度基本薪酬（税前）为84万元[14] - 董事/财务总监何天奎2025年度基本薪酬（税前）为78万元[14] - 董事伍建勇2025年度基本薪酬（税前）为48万元[14] - 董事李进2025年度基本薪酬（税前）为54万元[14] - 董事会秘书吕科霖2025年度基本薪酬（税前）为36万元[14] 机构与制度 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[17] - 公司拟取消监事会，修订《公司章程》等相关管理制度[20] 股权变动 - 公司回购注销71名激励对象合计225万股限制性股票，约占公司当前总股本的0.2189%[22] 报告审议 - 公司审议通过2024年度企业社会责任报告[23] - 公司审议通过2025年第一季度报告[24] - 公司审议通过2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告[25] - 公司审议通过董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告[26] - 公司审议通过董事会对独立董事2024年度独立性评估的专项意见[28] 会议安排 - 公司同意召开2024年年度股东大会，召开时间另行通知[29]