业绩与分配 - 2024年度利润分配预案以总股本1,046,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[21] 关联交易 - 2025年新谊药业与关联方河南省联谊制药有限公司预计发生关联交易金额1,697万元（不含税金额1,501.77万元）[37] 审计与机构 - 立信会计师事务所出具公司《2024年度审计报告》为标准无保留意见审计报告[16] - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告及内控审计机构[40][42][43] 资金运用 - 公司及子公司拟使用不超8亿元闲置自有资金买理财产品，年累计不超60亿元，额度12个月内可滚动使用[44][45][46] 项目资金 - “现代化中药等医药产品建设项目（二期）”结项，将1660.96万元节余募集资金永久补充流动资金[50][51][52] - 优欣定胶囊项目实施方式变更，将8841.50万元结余募集资金永久补充流动资金[50][51][52] 制度与会议 - 公司制定《舆情管理制度》[47][49] - 公司定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[57][59] 议案情况 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[2][5][9][12][15][19][23][26][29][31][33][36] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议[6][10][13][20][24][34] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》等多项议案已通过公司第六届董事会审计委员会审议[8][11][14][18][22][25][28] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》等已通过公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议[32][35] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》已通过公司第六届董事会独立董事专门会议审议[37] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东回避表决，表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票[38][39] - 公司同意会计政策变更，表决同意9票、反对0票、弃权0票[53][56]