会议与议案审议 - 第五届董事会第五次会议于2025年4月15日召开，9名董事全部出席[2] - 审议通过多项议案，含会计政策变更、2024年度相关报告等[3][7][10][12][16][18][19][26][29][33][38][42][44][47][50][52][54][58][61][65] 财务与资金 - 2024年度利润分配预案以185,674,773股为基数，每10股派现2元，拟派发37,134,954.60元[24][26] - 拟向银行申请不超7亿元综合授信额度，授权有效期12个月[33][36] - 预计2025年日常关联交易[38][41] - 提请股东大会授权董事会办理不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票发行[42][43] - 同意使用不超10,000万元闲置自有资金进行委托理财，额度12个月内有效可循环滚动[61][62] 其他事项 - 续聘信永中和为2025年度审计机构[29][31] - 独立董事2024年度独立性符合要求，津贴8万元/年（税前）[44][46][47][48] - 2025年度公司高级管理人员按职级、岗位领薪酬[50][51] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[52][53] - 公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理市场主体变更登记议案需提交股东大会审议[54][55] - 制定市值、舆情、委托理财管理制度[58][59][60] - 审议通过《2025年第一季度报告》[65][66] - 拟于2024年5月9日以现场与网络投票结合方式召开2024年年度股东大会[67][68]