股权交易 - 公司拟购买欧菲微电子28.2461%股权[2][3][5] - 发行股份及支付现金购买资产的发行价格为10.63元/股[8] - 交易对方取得新股自股份发行完成之日起12个月内不得转让[9] 募集资金 - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%[4][11][13] - 发行股份数量不超过募集配套资金股份发行前公司总股本的30%[4][13] - 用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的25%或募集配套资金总额的50%[5] - 发行对象不超过35名特定投资者，均以现金认购[11] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[11] - 认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[13] 交易相关 - 本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市[18] - 交易前后，交易对方均不属于公司关联方，交易不构成关联交易[17] - 交易相关主体最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或侦查的情形[20] 会议表决 - 监事会会议应出席监事3名，实际出席3名[1] - 各项议案表决结果均为3票赞成，0票反对，0票弃权[3][4][5][7][8][9][10][21][22][23][24] - 交易相关议案尚需提交公司股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][10][21][22][23][24] 其他 - 公司股价在本次股票停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动情况[23] - 公司在本次交易前12个月内，不存在需纳入本次交易相关指标累计计算范围的购买、出售资产的情况[23] - 交易的决议有效期为提交股东大会审议通过之日起12个月，若有效期内取得中国证监会同意注册批复，则延长至交易完成之日[15] - 发行股份及支付现金购买资产完成后，公司交易完成前的滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[11]