会议信息 - 会议于2025年4月14日以现场与通讯结合方式召开[2] - 4月3日以书面、邮件发通知[2] - 董事长贺雪琴主持会议[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 拟定于2025年5月8日召开2024年年度股东大会[21] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等14项议案多数同意9票、反对0票、弃权0票[5][8][9][10][11][12][13] - 《2024年度董事会工作报告》等6项议案尚需提交股东大会审议[5][7][8][9][10] - 《2024年度总经理工作报告》等7项议案无需提交股东大会审议[5][7][11][12][13][14] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会[11] - 《2024年度独立董事述职报告》等议案尚需提交股东大会审议[15] - 《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》等议案无需提交股东大会审议[15] 薪酬与奖金 - 公司核算董事、高级管理人员2024年度应发薪酬合计3243.67万元，2024年度奖金2025年发放[11] - 公司2024年度支付董事、高级管理人员2023年度奖金等合计4193.55万元[11] 贷款与授信 - 公司拟在国家开发银行深圳市分行办理不超10亿元中期流动资金贷款，期限不超3年[17] - 公司拟在中国银行深圳市分行办理10亿元综合授信额度，授信期限1年[18]