国药集团药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 股票代码：600511 2025 年 4 月 24 日 1 / 79 国药股份 2024 年年度股东大会议程 现场会议时间：2025 年 4 月 24 日 9:30 交易系统平台网络投票时间： 2025 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台网络投票时间： 2025 年 4 月 24 日 9:15-15:00 现 场会 议 地点 ： 北 京市 东 城区 永 定门 西 滨河 路 8 号 院 7 楼中海地产广场西塔 8 层会议室 会议议题： 一、审议国药股份 2024 年度董事会工作报告 二、审议国药股份 2024 年年度报告全文及其摘要 三、审议国药股份 2024 年度财务决算报告 四、审议国药股份 2024 年度利润分配方案 五、审议国药股份独立董事 2024 年度述职报告 六、审议国药股份关于 2024 年日常关联交易情况和预计 2025 年日常关联交易的议案 七、审议国药股份关于 2025 年拟向商业银行申请综合授 信等业务的议案 八、审议国药股份关于 2025 年拟为控股子公司国 ...