业绩数据 - 2024年度合并报表归属于公司股东的净利润为35,520,981.37元[26] - 截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润为143,785,882.90元[26] - 2024年公司主营业务收入50,282.86万元，同比增长9.78%[39] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润3,552.10万元，同比下降23.98%[39] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,843.17万元，同比下降13.23%[39] 利润分配 - 2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数分配利润[26] - 向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股[26] - 截至2025年3月27日，公司以52,551,907股为基数派发现金红利11,035,900.47元（含税），占2024年度净利润31.07%[27] - 2025年度中期分红前提为当期盈利、累计未分配利润为正且现金流满足需求，时间为2025年下半年，上限不超相应期间净利润[29][30] 人员薪酬 - 2025年董事长范浩、副董事长范一基本薪酬均为163.20万元，董事宋治平基本薪酬为72.00万元[31] - 2025年度每位独立董事津贴为税前10万元/年[34] - 2025年度监事不领津贴，兼任其他职务按实际职务领薪[36] 会议情况 - 2024年公司董事会召开8次会议[40] - 2024年公司监事会共召开7次会议[53] - 报告期内公司召开3次股东大会[44] - 2024年董事会各专门委员会共召开11次会议[46] - 2024年公司共召开四次业绩说明会[47] 项目调整 - 公司拟将“高端精密光学产品生产项目”“高端精密光学产品研发项目”预定可使用日期调至2025年6月[57] - 公司同意使用12300万元超募资金永久补充流动资金[57] 产业基金 - 公司于2023年审议通过参与投资设立产业基金暨关联交易的议案[59] - 产业基金合伙人及认缴出资调整，南京峰岭认缴额从100万元变为200万元，新增南京市创新投资集团认缴1950万元[60] - 产业基金于2024年5月10日签署合伙协议，5月14日完成工商登记，6月24日取得备案证明[60] 其他情况 - 报告期内公司无收购、出售资产交易情况[58] - 报告期内公司无对外担保情况[61] - 监事会认为公司《2023年度内部控制评价报告》符合规定，内控体系规范有效[62] - 监事会认为公司建立并严格执行内幕信息知情人管理制度，未发现违规事件[63] - 2025年监事会将履行职能，加强自身学习和对公司多方面监督[64][65]