证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-041 重庆梅安森科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第六届董事会 第三次会议通知于2025年4月3日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月15日在 公司会议室召开。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。本次会议由公 司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》 公司独立董事分别向董事会提交了2024年度述职报告，并将在2024年度股东 大会上进行述职。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董 事会工作报告》等相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该 ...