董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，非独立董事6名、独立董事3名[4] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[6] 审议权限 - 审议批准与关联自然人超30万元、与关联法人超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%－5%的关联交易[8] - 审议批准一年内购买、出售重大资产占最近一期经审计净资产20%—30%的事项[8] - 审议批准单笔或一完整会计年度内累计占最近一期经审计总资产20%－50%的贷款[8] - 审议批准一年内累计交易占最近一期经审计净资产20%－50%的重大合同订立等事项、10%—50%的对外投资[8] - 批准单笔或年度累计1000万元—3000万元的对外捐赠事项[8] 决议规则 - 对外担保除全体董事过半数通过，还需出席董事会会议的2/3以上董事审议通过[10] - 关联交易决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人提交股东会审议[10] 会议相关 - 董事会定期会议每年至少召开2次，召开前10日送达书面通知；临时会议召开前2日送达书面通知[17] - 1/3以上董事等提议，董事长应10日内召集临时董事会会议[18][20] - 2名及以上独立董事因资料问题可联名提延期，董事会应采纳并披露[19] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[26] - 董事会讨论重大缓议案，与会三分之一董事提请可再议；已表决议案，董事长等提请可复议，不超两次[29] 履职监督 - 董事1年内亲自出席董事会会议次数少于当年会议次数三分之二，审计委员会审议履职情况[31] - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除职务[31] 文件保管 - 董事会会议记录保管期限不少于10年[36] - 董事会文件保管期限为10年[44] 规则生效 - 本议事规则由董事会制订，报股东会批准后生效[45]