证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-23 广州凌玮科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定的要求，广州 凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议第 一次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开，会 议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件、微信通知等方式送达给各位独立董事。 本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议由独立董事刘慧芬女士召 集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度内部控制 自我评价报告》。 经审查，公司独立董事认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真 实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司已经建立了健全的 内部控制体系，符合国家有关法律 ...