业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入11亿元，较2021年度下降19.44%，聚酯薄膜销量105,236吨，较2021年度下降6.72%[16] - 2024年度公司发生亏损，利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本[7] 业务交易 - 2024年度公司向依索合成销售聚酯薄膜498.05万元、代收电费221.01万元、支付租金7.71万元，原年度计划分别为1200万元、300万元、10万元[11][12] - 2025年度公司预计向依索合成销售聚酯薄膜约1200万元、代收电费约300万元、支付租金约10万元[12] 资金运作 - 公司拟向银行申请不超过25亿元的授信额度，授信有效期自2024年年度股东大会审议通过至下一年年度股东大会召开[13] - 公司拟使用不超过3亿元闲置自有资金购买中低风险、流动性高的理财产品，授权期限12个月[14][15] - 公司拟以自有资金开展不超过2亿元人民币或等值外币额度的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过500万元人民币[19] 公司治理 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[10] - 独立董事2025年度津贴标准为税前7.2万元/年，按月发放[25] - 2025年度高级管理人员年薪按岗位责任等级和绩效考核制度确定并调整[27] 会议与议案 - 第六届董事会第八次会议应出席董事7人，实际出席7人，其中独立董事3人[2] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权[2][3][4][5][6][7][8][10][13][14] - 《关于2024年日常关联交易情况及2025年日常关联交易计划的议案》关联董事回避表决，6名非关联董事投票，结果为6票同意、0票反对、0票弃权[11] - 2024年年度报告等多项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][10][12][13] - 公司定于2025年5月7日召开2024年年度股东大会[28] 其他事项 - 2025年度公司拟为控股子公司常州福洛力向银行申请综合授信提供不超过人民币5,000万元的担保额度[23] - 第四期员工持股计划第三批593,340股股票出售资金归公司，公司返还持有人原始出资[16] - 公司对募集资金使用和管理合规，无违规使用等情况[17] - 董事会制定《外汇套期保值业务管理制度》[21] - 公司结合“裕兴转债”转股和经营情况拟变更注册资本等并修订《公司章程》[24]