股本变动 - 2012年3月7日核准首次公开发行2000万股，3月29日在深交所创业板上市[5] - 公司成立时向发起人股东发行3000万股，2010年按每10股转增10股，总股本增至6000万股[10] - 2012年3月29日首次公开发行后股份总数增至8000万股[11] - 2012年按每10股转增8股，总股本由8000万股增至14400万股[12] - 首次授予激励对象125.5万股限制性股票，总股本增至1.45255亿股[13] - 授予预留部分14万股限制性股票，总股本增至1.45395亿股[14] - 2015年按每10股转增10股，总股本由1.45395亿股增至2.9079亿股[14] - 2016年回购注销100.1万股，总股本减至2.89789亿股[16] - 2017年回购注销103.6万股，总股本减至2.88753亿股[16] - 2022年4月发行600万张可转换公司债券，至2024年2月29日累计转股8232股[16] - 2024年1月向特定对象发行8662.674万股，总股本增至3.75387972亿股[17] - 2024年3月1日至2025年3月31日，“裕兴转债”累计转股12320股，总股本增至3.75400292亿股[17] 股权结构 - 2010年后王建新持股2000.40万股，占比33.34%；北京人济持股1080.00万股，占比18.00%[11] - 2012年发行后王建新持股2000.40万股，占比25.005%；北京人济持股1080.00万股，占比13.5%[12] - 王建新持股3600.72万股，持股比例25.005%[13] - 北京人济房地产开发集团有限公司持股1944万股，持股比例13.5%[13] 公司治理规则 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[31] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 股东大会决定单笔融资金额超最近一个会计年度经审计净资产50%的融资事项[34] - 公司年度股东大会可授权董事会发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[34] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保需股东大会审议[35] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东大会审议[35] - 公司提供的担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东大会审议[35] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[24] - 资产负债率超70％的担保对象担保等情况需按规定审议[36] - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，股东大会审议特定担保事项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[36] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[37] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[41] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[45] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[46] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知中应充分披露候选人详细资料[47] - 发出股东大会通知后，无正当理由不应延期或取消，如需延期或取消应在原定召开日前至少2个交易日通知并说明原因[48] - 监事会或股东自行召集股东大会，会议费用由公司承担[50] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[55] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[58] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[58] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[58] - 董事会、独立董事等可征集股东投票权，不得有偿征集，公司无最低持股比例限制[60] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东回避，其表决权股份不计入有效表决总数[60] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[59] - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入出席股东大会有表决权股份总数[60] 组织架构与职责 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，可设副董事长1名[80] - 董事会决定单笔融资金额不超过公司最近一个会计年度经审计的净资产50%的融资事项[80] - 董事会授权董事长审批单笔不超2000万元且不超公司最近一个会计年度经审计净资产50%的融资金额[81] - 战略与投资委员会成员3名，至少1名独立董事，主任委员为董事长，审议500万元以上重大项目投资相关报告[81] - 审计、提名、薪酬与考核委员会成员均为3名，至少2名独立董事，主任委员均由独立董事担任[82][83][84] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期三年，连聘可连任[92][93] - 监事会由3名监事组成，设主席1名，职工代表比例不低于1/3[100] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内编制财务会计报告[103] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[103] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[105] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[105] - 公司每年按不低于母公司当年实现的可供分配利润的30%的比例向股东分配股利[105] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有不同要求[107] - 公司调整利润分配方案，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[109] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前10天通知[113] - 公司合并、分立、减少注册资本应按规定通知债权人并公告[121][122] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[125] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[125] - 公司因特定原因解散应在15日内成立清算组[125] - 清算组应按规定通知债权人并公告，债权人在规定时间申报债权[126] - 控股股东定义为持有的股份占公司股本总额50%以上的股东等[131] - 股东大会决议通过的章程修改事项需审批的报主管机关批准，涉及登记事项办理变更登记[129] - 董事会依照股东大会修改章程的决议和主管机关审批意见修改章程[129]