业绩数据 - 2024年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为101,004,899.32元[9] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为218,084,111.79元[9] - 2024年度拟派发现金红利30,120,736.00元，股份回购金额为30,027,578.60元，两者合计占2024年度净利润比例为59.55%[10] 资金安排 - 公司及子公司2025年度预计向金融机构申请授信总额不超过27亿元，担保预计总额度为19亿元[18] - 为参股公司佛山隽业提供的担保总额度不超过0.1亿元[18] - 2025年度增加日常关联交易预计额度6,400万元，增加后预计总金额达10,000万元[21] - 对佛山市易科新材料科技有限公司采购原材料增加预计交易额度1,500万元[21] - 对佛山隽业城市建设工程有限公司销售商品、提供劳务分别增加预计交易额度4,500万元、400万元[21] - 使用闲置自有资金进行现金管理，总额不超过40,000万元，投资期限不超过12个月[29] 议案表决 - 第四届董事会第十九次会议应到董事9人，实到9人[2] - 本次董事会会议全部议案表决结果均为赞成票，无反对票和弃权票（除关联交易议案有回避表决情况）[4] - 2024年度计提资产减值准备议案表决9票赞成[22] - 2025年度对外捐赠预算等议案表决9票赞成，需提请2024年年度股东大会审议[22] - 以简易程序向特定对象发行股票等多项议案表决9票赞成，需提请2024年年度股东大会审议[24][25] - 独立董事津贴拟从每人每年税前5.2万元调至6.5万元，表决6票赞成，需提请2024年年度股东大会审议[27] - 取消监事会并修订《公司章程》等议案表决9票赞成，需提请2024年年度股东大会审议[31] - 提议召开公司2024年年度股东大会议案表决9票赞成[32] - 多项工作细则修订议案表决9票赞成[34]