内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日无财务与非财务报告相关内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围包括公司及下属控股子公司[6] 治理结构与制度 - 公司建立“三会一层”法人治理结构并制定议事规则[6] - 董事会下设战略与审计委员会[8] - 公司建立人事管理和员工培训体系[9] - 公司具有ISO9001、ISO14001、ISO45001体系认证[10] - 公司划分一般与特别授权两种交易授权层次[11] 财务报告内控标准 - 重大缺陷定量标准按孰低原则认定[18] - 重要缺陷定量标准按孰低原则认定[18] - 一般缺陷定量标准按孰低原则认定[18] - 重大缺陷定性标准明确[18] - 重要缺陷定性标准明确[19] 业务内控建设 - 公司建立会计岗位责任制等财务业务一体化措施[12] - 公司建立资产全流程规章制度[12] - 公司建立采购、生产、销售循环内控[13][14] 非财务报告内控标准 - 重大缺陷按资产或营收总额比例认定[20] - 重要缺陷按孰低原则认定[20] - 一般缺陷按孰低原则认定[20] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[22] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[22] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[23]