董事会构成 - 董事会由9名董事组成，6名非独立董事、3名独立董事[6] - 董事每届任期三年，可连选连任[7] 董事会选举与职责 - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生[7] - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责[9] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额等指标占比不同，分别需董事会或股东会审议[11][12] 独立董事任职条件 - 特定股东相关人员不得担任独立董事[26][27] - 独立董事至少包括一名资深会计专业人士[28] - 独立董事连任不超六年[28] 董事相关规定 - 董事连续两次不出席会议，董事会建议撤换[22] - 董事辞任或任期届满，忠实义务不少于两年[25] 董事会会议 - 每年至少上下半年各开一次定期会议[41] - 特定主体可提议召开临时会议[41] - 董事长10日内召集会议[41] - 定期和临时会议提前通知时间不同[43] 议案相关 - 总经理可提交议案，重要事项提前3日提交并附专家意见[51][54] - 会议表决一人一票[56] 董事会决议 - 议案通过需全体董事过半数，担保事项需三分之二以上董事同意[58] - 董事回避时，无关联董事过半数通过决议[60] 其他规定 - 董事会会议档案保存十年以上[67] - 董事长督促决议落实并通报情况[67]