证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2025-018 转债代码：113054 转债简称：绿动转债 本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。 本议案还需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。同意公司 2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 5 月 9 日在深圳召开。详见与本公告同日 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的通知》。 绿色动力环保集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"或"集团"）第五届董 事会第八次会议于2025年4月16日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。 全体董事一致同意，豁免本次临时董事会提前5日通知的要求，并均已知悉与所 议事项相关的内容。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。经与会董事推举， 本次会议由董事胡声泳先生主持， ...