会议情况 - 第三届董事会第十四次会议于2025年4月16日召开，应到实到董事均为9名[2] 议案表决 - 多项议案投票同意9名，反对0名，弃权0名，含《2024年度总经理工作报告》等[4][6][10][13][16][19][21][24][25][30][32][34][37] - 《关于预计2025年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》同意3名，关联董事6名回避表决[26] - 《关于<审计委员会对会计事务所履职监督职责情况报告>的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[39] - 《关于独立董事独立性情况评估的议案》同意9名，反对0名，弃权0名[40] - 《关于2024年度<环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》同意9名，反对0名，弃权0名[42] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》同意9名，反对0名，弃权0名[44] - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》同意9名，反对0名，弃权0名[46] 待审议议案 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>》等议案需提交股东大会审议[7][11][14][17][22][25][29][33][35] - 《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》需提交股东大会审议[33] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》需提交股东大会审议[35] - 董事会提请股东大会授权制定2025年中期分红方案，需提交股东大会审议[43] 公司计划 - 公司及全资子公司计划申请不超过40亿元综合授信额度，授权期限自2024年度股东大会批准至2025年度股东大会召开[28] 报告情况 - 《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》显示2024年度募集资金存放与使用符合规定[29] - 《关于<会计师事务所履职情况评估报告>》认为天健具备审计独立性和资格，完成2024年年报审计工作[36] - 《关于公司<2024年度内部控制评价报告>》等议案已通过董事会审计委员会审议[20][25][37] - 审计委员会认为天健2024年度履职尽责，出具报告真实准确及时[38] - 公司董事会认为独立董事符合独立性要求[40] - 董事会同意《2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》[41] - 公司2025年第一季度报告信息真实准确完整[45]