股东大会信息 - 公司拟于2025年4月16日召开2024年年度股东大会，董事会于2025年3月27日发出会议通知[3] - 参加股东大会的股东或其委托代理人共219名，代表股份661,216,303股，占公司有表决权股份总数的54.4105%[5] - 出席现场会议股东及股东代表3人，代表股份636,416,329股，占公司有表决权股份总数的52.3697%[5] - 参加网络投票的股东共216人，代表股份24,799,974股，占公司有表决权股份总数的2.0408%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意653,104,681股，占比98.7732%[8] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意653,099,881股，占比98.7725%[10] - 《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》同意653,108,981股，占比98.7739%[11] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意653,013,981股，占比98.7595%[13] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》未通过，同意658,380,803股，占比99.5712%[14] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意653,411,681股，占比98.8197%[15] - 安徽诚志显示玻璃向合肥科技农村商业银行蚌埠分行申请0.20亿元授信，同意653,312,081股，占比98.8046%[17] - 云南汉盟制药向平安银行昆明分行营业部等多家银行申请共0.80亿元授信获同意[18][19][22][23] - 青岛诚志华青化工新材料向中国工商银行青岛黄岛支行等多家银行申请共11.00亿元授信获同意[25][26][28] - 南京诚志永清能源科技向交通银行江苏省分行申请5.00亿元综合授信获同意[28] - 公司为南京诚志永清能源科技多笔贷款综合授信额度提供担保获同意[30][32][33][34][35][36][37][38][39][40][43][44] - 南京诚志新材料向多家银行申请高端光学新材料一期项目贷款综合授信额度担保获同意[45][47][48][50][51][52][54] - 公司续聘2025年度审计机构议案，同意653,294,181股，占比98.8019%[55] 其他 - 公司2024年年度股东大会就公告事项以现场和网络投票结合方式表决[56] - 议案7、议案8以有效表决权股份总数三分之二以上通过[56] - 其余议案以有效表决权股份总数二分之一以上通过[57] - 股东大会表决程序和结果符合法律法规及《公司章程》规定[57] - 律师认为股东大会召集、召开程序符合规定[58] - 出席股东大会人员资格、召集人资格合法有效[58] - 股东大会表决程序、表决结果合法有效[58]