委员会组成 - 委员会由3名董事组成，含1 - 2名独立董事[5] - 委员由董事长等提名[5] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，会前五天通知[12] - 临时会议会前三天通知，紧急情况可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] 决议与罢免 - 会议决议需全体委员过半数通过[15][16] - 委员连续两次不出席，董事会可罢免[16] 档案与生效 - 会议档案保存期不低于10年[18] - 细则自董事会审议通过生效[20]