内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[32][33] 管理体系建设 - 建立“三会一层”法人治理结构，设多个职能部门[8][9] - 构建全面人力资源管理体系，建立绩效考核制度[11][12] - 通过多项管理体系认证，建立安全生产体系[13] 制度规范 - 制定中长期战略规划，以高质量、可持续发展为目标[10] - 制定多项制度规范采购、销售、资产等活动[18][20][21] - 制定《合同管理办法》《信息化管理规定》等[23][24] 缺陷评价标准 - 财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[28][30] 未来展望 - 2025年完善内部控制制度体系，提升内控管理水平[33]