会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、4次股东大会、1次独立董事专门会议[4][6] 独立董事履职 - 独立董事马长安2024年应参加董事会12次，现场出席8次，通讯参加4次，列席股东大会4次[4] - 马长安2024年现场办公超15天[8] 审计机构变更 - 2024年4月拟续聘大华会计师事务所，5月取消，11月拟变更容诚会计师事务所[10][11] 人事变动 - 选举程诚等6人为第六届非独立董事候选人，马长安等3人为第六届独立董事候选人[11] - 选举程诚为第六届董事会董事长，聘任程诚为总经理等[12] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[10]