公司基本信息 - 公司住所为福建省南平市工业路102号，经营场所为福建省南平市延平区延平新城太阳路1号[3] - 2009年9月14日公司经核准首次向社会公众发行人民币普通股3400万股，10月21日在深交所上市[3] - 公司已发行股份数为72233.37万股，均为普通股[5] 公司章程修订 - 拟取消监事会和监事，相关职权由董事会审计委员会行使[1] - 《公司章程》中“临时股东大会”改为“临时股东会”，“股东大会”改为“股东会”[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[6] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25% [7] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会对违规董高人员提起诉讼[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对全资子公司相关违规行为采取法律行动[12] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[18] - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中将充分披露候选人详细资料[22] 董事会相关 - 董事会由十二名董事组成，其中独立董事四人，职工董事一人[35] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[46][47] - 代表10%以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[47] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[55] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或主任认为必要时可召开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[56] 利润分配相关 - 公司每年度至少进行一次利润分配，可进行中期现金分红[63] - 现金分红条件为无重大投资等事项，年度净利润和可供分配利润为正，现金分配不少于当年可供分配利润的30%[64] - 董事会审议利润分配预案需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过[67] 其他事项 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[61] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前5天事先通知[72] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[73]