董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[8] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时开临时会议[11] - 董事长十日内召集并主持会议[10] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前十日和二日发书面通知[14] - 定期会议变更事项需会前二日发书面变更通知[18] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行[20] - 董事连续两次未出席建议撤换[21] - 一名董事一次接受委托不超两名董事[23] 资料提供 - 不迟于专门委员会会议前三日为独立董事提供资料[17] 会议方式 - 可现场、视频、电话等方式召开[24] 决议通过 - 全体董事过半数通过，担保需出席会议三分之二以上董事同意[32] - 董事回避时无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[33] 提案处理 - 未获通过且条件未变一个月内不再审议[36] - 过半数董事认为不明可暂缓表决[37] 会议记录 - 可全程录音[38] - 秘书安排记录，含届次等内容[39] - 与会董事签字确认，有异议书面说明[42] 决议公告 - 按规定办理，披露前保密[43] 档案保存 - 会议档案保存十年[45] 规则执行 - 未尽事宜依相关法律法规执行[48] - 抵触时依后者执行[48] 规则生效与修改 - 由董事会制订经股东会批准生效[48] - 修改需经股东会批准[48] 规则解释 - 由董事会负责解释[48]