会议与决策 - 2024年召开9次董事会会议和4次股东大会[5] - 2024年4月11日审议通过2024年度日常关联交易预计事项[19] - 2024年4月11日审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》[23] - 2024年12月6日、12月25日审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，续聘期限一年[24] - 2024年12月6日、12月25日补选严冬、卢宝丰为第六届董事会非独立董事[27] - 2024年12月6日同意聘任严冬为副总经理[27] - 2024年4月11日审议通过《关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》[29] - 2024年5月9日审议通过《关于2023年度公司董事薪酬的议案》[29] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露《2023年年度报告》等四份报告[21] 独立董事情况 - 独立董事傅冠强2024年应参加董事会9次，现场1次，通讯8次，出席股东大会4次[5] - 2024年傅冠强作为审计等委员会成员应出席会议均实际出席[6] - 2024年傅冠强参与2次独立董事专门会议进行前置审核[11] - 2024年8 - 9月傅冠强参加深交所独立董事后续培训[15] - 2024年傅冠强在公司现场工作累计十五天[16]