公司治理 - 2024年召开9次董事会会议、4次股东大会[5] - 2024年独立董事范鸣春应参加董事会9次，现场出席3次，通讯参加6次，出席股东大会4次[5] - 2024年独立董事范鸣春应出席提名委员会会议1次，实际出席1次[6] - 2024年独立董事范鸣春应出席战略发展委员会会议2次，实际出席2次[6] - 2024年独立董事范鸣春应出席独立董事专门会议2次，实际出席2次[10] 人员培训与考察 - 2024年8 - 9月独立董事范鸣春参加深交所举办的独立董事后续培训[14] - 2024年10月独立董事范鸣春参加深圳证监局与协会联合举办的董监高培训[14] - 2024年4月、9月独立董事范鸣春分别前往武汉和越南了解子公司情况[15] - 2024年度独立董事范鸣春现场工作时间累计达十五天[15] 会议审议事项 - 2024年4月11日第六届董事会第十一次会议审议通过2024年度日常关联交易预计事项[18] - 2024年公司按时编制并披露多份报告[21] - 2024年4月11日第六届董事会第十一次会议审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》议案[21] - 2024年12月6日、12月25日分别召开会议审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[23] - 2024年12月6日、12月25日分别召开会议审议通过补选严冬、卢宝丰为非独立董事[25] - 2024年12月6日第六届董事会第十七次会议同意聘任严冬为副总经理[25] - 2024年4月11日第六届董事会第十一次会议审议通过《2023年度公司董事、高管薪酬》议案[26] - 2024年5月9日2023年年度股东大会审议通过《2023年度公司董事薪酬》议案[26]