会议信息 - 董事会会议于2025年4月15日以现场和视频结合方式召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净利润为负值[11] - 公司2024年度净利润亏损，不进行权益分派[11] - 公司报告期末未分配利润238,709,600.31元[12] 未来展望 - 留存利润用于2025年度业务拓展等方面[12] 其他新策略 - 公司拟聘请立信会计师事务所为2025年度审计机构[13] - 公司独立董事津贴为每年税后6万元[15] - 公司拟于2025年5月20日召开2024年年度股东会[25] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决均为同意7票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于<2025年度公司独立董事薪酬方案>的议案》表决：同意4票，反对0票，弃权0票[16] - 《关于<2025年度公司非独立董事薪酬方案>的议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[17] - 《关于<2025年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》表决：同意7票，反对0票，弃权0票[18] - 《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》表决：同意7票，反对0票，弃权0票[19] - 《关于公司<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》表决：同意7票，反对0票，弃权0票[20] - 《关于<2024年度内部控制审计报告>的议案》表决：同意7票，反对0票，弃权0票[21] - 《关于公司重要会计政策变更的议案》表决：同意7票，反对0票，弃权0票[21] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》表决：同意7票，反对0票，弃权0票[23] - 《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》表决：同意7票，反对0票，弃权0票[23] - 《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》表决：同意7票、反对0票、弃权0票[25] - 《关于提请召开2024年年度股东会的议案》表决：同意7票、反对0票、弃权0票[26]