内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2][3] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司制度建设 - 建立规范公司治理结构和三会制度[7] - 实行劳动合同制规范人力资源管理[8] - 制订《对外担保管理制度》规范资金活动[11] - 制定募集资金管理制度规范资金使用[13] 风险管控 - 从多方面识别评估主要风险并采取应对措施[9] - 监事会、审计委员会、审计部监督防范风险[16] 内控缺陷标准 - 财务报告内控按利润总额、资产总额、营收潜在错报划分缺陷[18] - 非财务报告内控按直接财产损失金额划分缺陷[20]