内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 公司治理结构 - 报告期内公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事[8] 制度建设 - 公司在采购、物流等方面制定多项内部控制制度[10] - 公司建立完善人力资源制度体系，实行全员劳动合同制[11] - 公司制定《内部审计制度》，审计部在审计委员会领导下开展工作[11] - 公司交易授权分一般授权和特别授权，不同交易采用不同审批方式[16] - 公司建立岗位权责分工制度，将各交易业务授权审批与具体经办人员分离[18] - 公司实施预算管理制度，各部门按规定职责权限和程序进行预算工作[20] - 公司建立绩效考评制度，对内部各责任单位和员工业绩定期考核评价，结果作为薪酬、职务调整依据[22] 缺陷衡量标准 - 财务报告内部控制缺陷以利润总额和资产总额衡量，有重大、重要、一般缺陷标准[24][25][26] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价定量标准执行[28] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[31] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[32] 自我评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制设计与运行有效性进行自我评价，认为已建立满足经营需要的内部控制体系且有效执行，不存在重大缺陷[33] 技术与资产管理 - 公司在各环节使用计算机技术，提高凭证和记录真实、准确性，加强内部凭证可靠性[19] - 公司对资产采用安全防护措施，降低原材料等数量，实现产品发出盘点法保证账实、账账相符[19] 公司愿景使命价值观 - 公司愿景是推动行业进步，让生活更轻松[12] - 公司使命是超越客户期望，减少资源使用和环境负担[13] - 公司核心价值观包含进取、协同、共赢[14]