公司治理 - 报告期内公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事[5] 制度建设 - 公司在采购、物流等方面制定了《采购控制程序》等制度[9] - 公司建立了涵盖人力资源管理全方面的制度体系[10] - 公司制定了《内部审计制度》，审计部依法独立开展工作[11] 愿景使命价值观 - 公司愿景是致力于与合作伙伴寻找可持续材料解决方案[12] - 公司使命是超越客户期望等同时减少资源使用和环境负担[12] - 公司核心价值观包括进取、协同、共赢[14] 内部控制 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报≥税前利润10%或资产总额的1%为重大缺陷等[28][29] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告内部控制执行[31] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34][35] - 公司认为截至2024年12月31日内部控制设计与运行无重大缺陷[36] - 公证天业会计师事务所认为银邦股份2024年12月31日财务报告内部控制有效[37] - 保荐人认为银邦股份已建立较完善法人治理结构，内部控制有效[39] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[1] - 公司建立健全完善的风险评估体系，识别内外部风险[14] - 公司在交易授权上区分性质采用不同审批方式[16] - 公司建立了完善的资产安全和记录使用的安全防护措施[20]