委员会构成 - 设三名委员，主任委员由董事长担任[5] - 独立董事委员不少于二分之一[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 现场会议提前三日通知委员[13] - 一半以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[13] - 三分之一以上委员可提缓开或缓议[14] 会议相关 - 委员不能出席可书面提交意见[14] - 会议记录含日期、地点等内容[17] - 会后五日交文件、决议存档[17] 细则生效 - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[22]