会议相关 - 第三届董事会第十六次会议于2025年4月17日召开，9位董事全部出席[2] - 多项议案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][11][15][16][18][23][25][26] - 公司拟定于2025年5月8日召开2024年年度股东大会[31] 财务数据 - 截至2024年12月31日，期末未分配利润为2.6408883342亿元[10] - 2024年拟每10股派现2.5元，派现总额6927.59925万元，占净利润40.02%[10] 人事与制度 - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》非关联董事全票通过[24] - 董事会薪酬与考核委员会认为公司薪酬制度制定合理[23] - 公司建立完善法人治理结构和健全内部控制制度，无重大内控缺陷[13] 其他事项 - 同意续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，议案需提交股东大会审议[27][28][29] - 《关于推选刘欣女士为非独立董事的议案》表决通过，需提交股东大会审议[29][30] - 公司及子公司2025年度担保额度预计事项需提交2024年度股东大会审议[22]