证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-073 三河同飞制冷股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2024 年 12 月 6 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。会 议于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席高淑春女士主持。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 自利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额 不变的原则对分配比例进行相应调整。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第十一次 ...