第三届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-072 三河同飞制冷股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2024 年 12 月 6 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会 议于 2024 年 12 月 16 日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长张国山先生主持，公司其他相关人 员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性 文件的有关规定，结合公司经营发展需要以及工商管理部门针对经营范围的规范表 述要求，董事会同意对公司章程经营范围等相关条款进行修订和完善，并办理相关 工商变更登记事项。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（h ...