债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-022 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。 3、本次会议应参加会议董事 9 人，实际参会董事 9 人。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。 公司第九届董事会已经过公司股东大会选举产生。根据公司章程，经过董事会 审议，选举李晓先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第九届董事会任期届满。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议通过了公司《关于选举 ...