评级情况 - 前次债券和主体评级均为"AA"，评级展望稳定，时间2024年4月12日，机构联合资信[2] - 本次债券和主体评级均为"AA"，评级展望稳定，时间2025年4月17日，机构联合资信[2] - 本次评级结果较前次无变化[2]

信用评级与债券发行 - 公司主体长期信用等级和可转换公司债券信用等级均为AA，评级展望稳定[4] - 本次债券发行规模不超112622.00万元，期限6年，用于多项目及补充流动资金[9] 业绩数据 - 2022 - 2024年营业总收入年均复合增长率12.80%，利润总额年均复合增长率19.63%[14] - 2024年营业总收入223.23亿元，同比增长24.67%，利润总额同比增长31.37%[76] 用户数据 - 截至2024年底在职员工3838人，合并范围内子公司26家[24] 未来展望 - 本次债券募投项目所得税后内部收益率分别为12.11%、12.42%、12.64%和14.71%，投资回收期（含建设期）均超7年[15] 新产品和新技术研发 - 推进4万吨新能源产业铜基电磁线等多个新能源相关项目建设[37] 市场扩张和并购 - 现金收购四个子公司少数股东10%股权，持股达100%[72] 其他新策略 - 转股价格向下修正、有条件赎回、有条件回售设定相应条件[30][32][33]

员工持股计划 - 2023年4月18日2455万股非交易过户至员工持股计划，2.69元/股[2] - 分两期解锁，一期60%，二期40%[4] - 2023年计划二期锁定期2025年4月17日届满[4] - 二期可解锁2641.58万份，对应982万股[6] - 管委会择机出售权益份额并分配[7] 业绩总结 - 2024年合并报表扣非净利润较2022年增长51.13%[5] - 剔除股份支付费用较上年增长54.87%[5] 其他 - 2024年度员工个人业绩考核均合格[6] - 董事会认为二期解锁条件成就，程序合规[8] - 公司持续关注计划进展并及时披露[9]

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1.铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第一次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场表决的方式召开。 2.本次应参加会议监事 3 人，实际参会监事 3 人。 | 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 3.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议公司《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 选举张永忠先生（简历见附件）为公司第九届监事会主席。 三、备查文件 1、公司第九届监事会第一次会议决议。 特此公告。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会 2025 年 4 月 18 日 附件： 1、监事会主席简历 张永忠先生，1968 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-022 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。 3、本次会议应参加会议董事 9 人，实际参会董事 9 人。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。 公司第九届董事会已经过公司股东大会选举产生。根据公司章程，经过董事会 审议，选举李晓先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第九届董事会任期届满。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议通过了公司《关于选举 ...

| 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 637 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 557,275,815 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 25.9300 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 本次会议 ...

会议信息 - 股东大会通知于2025年3月25日刊登，4月16日召开[2] - 现场会议于4月16日上午9：45在安徽铜陵召开[4] 参会情况 - 出席现场2名股东及代理人，代表88,098,383股[6] - 637名股东参加投票，代表557,275,815股[6] 议案情况 - 审议15项议案，8、11、12号需三分之二以上表决权通过[7][8] - 其他为普通决议，4、5等12项对中小投资者单独计票[8] - 各项议案均获本次股东大会表决通过[9]

文章核心观点 文章是精达股份2024年年度股东大会会议资料，涵盖董事会、监事会工作报告，2024年财务决算情况，利润分配预案，募集资金使用情况等内容，展示公司经营成果、治理情况及未来规划[1][2][15][18]。 会议基本信息 - 会议主持人是董事长 [1] - 会议于2025年4月16日上午9:45开始 [1] - 会议地点在铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室 [1] - 股权登记日为2025年4月9日，登记在册股东有权出席并表决，可书面授权他人参会 [1] 会议审议议案 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案 [1] 2024年公司整体经营情况 经营举措 - 战略升级，以“两极拉伸”战略推进传统与新兴产业双轨并进，聚焦工艺升级与产能优化，完善高附加值产业链 [3][4] - 产能跃迁，自主研发智能工厂新系统，实现全链路实时贯通，铜陵精达15万吨电磁线新工厂投产激活规模效应 [4][5] - 资本赋能，推进可转换公司债券公开发行，募集资金用于五大战略领域投资 [5] - 合规筑基，以信息披露合规为核心，构建全链条风控体系 [5] - 激励创新，以知识产权为支点，搭建创新保护体系，构建数字化专利管理平台，累计拥有专利356项，主导或参与制定标准82项 [6] - 专才分级，升级“优才培养计划”，建立“绩效 - 成长”双维度激励机制 [8] 董事会工作情况 - 召开10次董事会会议，对公司相关事项合法合规决策 [9][10] - 严格遵循规定执行股东大会决议，召开3次股东大会，审议18项议案 [10] - 董事会下设各专门委员会依法履职，为决策提供专业支撑 [10] - 独立董事认真履职，对各项议案无异议 [11] - 严格遵守信息披露规定，披露4份定期报告和87份临时公告 [11] - 积极开展投资者关系管理，通过多种渠道与投资者沟通，优化股东大会组织形式 [11] - 进行两次利润分配，2023年度分红270,355,400.64元，2024年半年度分红84,347,146.96元 [12] 2025年度董事会工作重点 - 构建“创新驱动 + 数字融合 + 绿色协同”战略体系，专注新材料、新能源高端装备制造领域 [12] - 推进生产全流程数字化管控，建设工业互联网平台，打造智能协同供应链，推进新能源及高端装备产品开发 [12] - 聚焦前沿技术，加码新材料研发与核心技术攻关，完善知识产权保护体系，探索环保工艺替代方案 [13] - 重构高效产能体系，深化三大生产基地融合，构建“基地联动”销售网络，推进智能仓储与物流改造 [13] - 推进可转换债券发行，优化内控机制，构建多维度风控体系 [14] - 优化“优才培养计划”，推行绩效激励改革，引进高端人才，营造创新氛围 [15] 监事会工作情况 会议召开情况 - 共召开9次会议，审议《2023年度总经理工作报告》等多项议案 [15] 对公司依法运作情况的意见 - 公司规范运作，决策程序合法合规，董事、高管勤勉尽责 [15] - 定期报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整 [16][17] - 内部控制体系完善且有效执行 [17] - 对外担保决策程序合法，未损害公司及股东利益 [17] - 募集资金管理使用合规，无违规情形 [17] - 关联交易合法公平，审议程序合规，未损害公司及股东利益 [18] 2025年工作计划 - 密切关注公司经营运作，监督财务及资金运作，检查董事会和管理层职务行为 [18] 2024年财务决算 预算执行分析 - 归属于母公司净利润561,708,879.75元，同比增长31.72%；扣除非经常性损益后基本每股收益0.25元 [18] - 各子公司产量多数增长，漆包线小计产量279,239吨，比预算增长7.98%，比上年增加16.93% [19] 财务状况说明 - 产品生产和销售总量分别完成预算目标107.94%、108.23% [19] - 主营业务收入21,586,000,200.05元，成本20,298,573,015.20元，利润率同比降0.26% [20] - 前五名供应商采购金额占比49.67%，前五名销售客户销售金额占比11.64% [20] - 截至2024年12月31日，对外借款总计293,136万元 [20] 其他重要事项 - 子公司从华安财产保险股份有限公司购买多种保险，合计保险费用5,719,550.07元 [21][22] - 存在应收、应付关联方款项，提供尚未到期担保余额322,615.60万元 [22] 利润分配预案 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.50元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度 [22] 2024年年度报告 - 经审计并出具标准无保留意见审计报告，详见2025年3月25日上海证券交易所网站披露内容 [22] 审计机构续聘 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构和内部控制审计机构，审计费用分别为135万元和25万元 [23] 募集资金情况 基本情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金787,000,000.00元，净额776,746,886.79元，2024年末全部使用完毕 [24] - 非公开发行股票募集资金29,750.00万元，净额29,182.23万元，2023年度全部使用完毕 [25] 管理情况 - 制定《募集资金管理办法》，与多家银行签署监管协议，开设专项账户 [25][26] - 2024年12月31日，募集资金专用账户全部注销 [28] 实际使用情况 - 2024年公开发行可转换公司债券实际投入78,285.62万元，非公开发行股票实际投入29,224.04万元 [28] 变更情况 - 2021年变更部分募集资金投资项目实施主体及地点，未改变投向，无损害股东利益情形 [28] 使用及披露问题 - 按规定使用和披露募集资金，无违规情况 [29] 保荐机构核查意见 - 募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情况 [29] 前次募集资金情况 募集情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金78,700.00万元，2020年8月25日到账 [31] - 非公开发行股票募集资金29,750.00万元，净额29,182.23万元，2022年10月14日到账 [32] 存放、管理情况 - 制定《募集资金管理办法》，与多家银行签署监管协议，开设专项账户 [32][33] - 2024年12月31日，募集资金专用账户全部注销 [34]

业绩总结 - 2024年度合并利润总额736,916,287.61元，同比增长31.37%；合并净利润576,965,894.85元，同比增长31.53%；归属于母公司的净利润561,708,879.75元，同比增长31.72%[39] - 2024年漆包线产量279,239吨，比去年增长16.93%，比预算增长7.98%；销售量280,015吨，完成全年预算的108.28%，比上年增加17.86%[39] - 2024年度实际发生销售费用89,563,143.84元，占预算的112.29%，同比增加17.14%[40] - 2024年实际发生管理费用202,569,588.97元，占预算的136.89%，同比增加1.44%[40] - 2024年实际列支财务费用146,963,561.21元，占预算的104.03%，同比增加27.14%[40] - 2024年公司实现合并主营业务收入2,158,600.02万元，同比增加25.45%；合并营业利润72,701.42万元，同比增加31.7%；合并净利润57,696.59万元，同比增加31.53%[41] - 2024年资本金收益率26.86%，上年为21.10%；股东权益报酬率9.80%，上年为8.15%[43] - 2024年资产负债比率53.35%，上年为52.41%；利息保障倍数6.01，上年为5.85%[43] 新产品和新技术研发 - 公司通过自主研发的ERP - MES集成系统与激光视觉检测技术提升生产效率和保障产品质量[14] - 公司发挥与科研院校合作优势，共建技术研究校企合作创新平台[14] - 公司控股子公司恒丰特导与高校合作研发项目获2024年国家科学技术进步奖二等奖[14] 市场扩张和并购 - 子公司铜陵精达15万吨电磁线新工厂完成智能化搬迁并全面投产，激活“端到端”数字化规模效应[11] - 公司推进可转换公司债券公开发行，募集资金用于五大战略领域投资，包括年产4万吨新能源产业铜基电磁线、年产4万吨高效环保耐冷媒铝基电磁线生产线、8万吨新能源铜基材料产能扩建等项目[12] 其他新策略 - 2024年公司依托三大国家级创新平台，推进“人才 + 创新”双轮战略，构建人才高地[10] - 公司坚持“两极拉伸”战略，推进传统主业与新兴产业双轨并进，聚焦工艺升级与产能优化[11] - 公司将“优才培养计划”升级为系统性工程，加强人才战略顶层设计[14] - 公司建立“绩效 - 成长”双维度激励机制，激发员工创新和创造力[15] - 公司注重加强销售团队销售技巧培训，提高销售人员综合业务水平和工作效率[14] - 公司开辟多元化学习途径，为员工提供更多专业技能提升课程[14] - 2025年公司将构建“创新驱动+数字融合+绿色协同”战略体系[22] - 2025年公司将深化数字科技应用，推动智能化转型[22] - 公司将推进可转换债券发行计划强化市场竞争力[24] - 公司将聚焦新兴产业，推进新能源及高端装备领域产品开发[23] - 公司将持续优化“春雷计划”“优才培养计划”，加速青年技术骨干成长[25] 数据相关 - 截至报告期末，公司累计拥有专利356项（含发明专利144项、实用新型205项、外观专利设计7项）[13] - 截至报告期末，公司主导或参与制定标准82项（已发布72项），其中国家标准占比超40%[13] - 前五名供应商采购金额合计1,021,138.77万元，占采购总额比重49.67%；前五名销售客户销售金额合计259,796.93万元，占销售总额比重11.64%[42] - 截至2024年12月31日，公司对外借款总计293,136万元[42] - 铜陵精达进出口货物运输保险总额为15825862.81美元，保险费用为55606.50美元[45] - 铜陵精达机器损坏险保险总额为407494942元，保险费用为230657.52元[45] - 铜陵精达财产综合险保险总额为960514874.22元，保险费用为453025.88元[45] - 铜陵精达水、陆货物运输保险总额为500000000元，保险费用为235849.07元[45] - 铜陵精达团体人身意外伤害险（2024年）保险总额为934764000元，保险费用为19659.49元[45] - 铜陵精达团体人身意外伤害险（2025年）保险总额为999891000元，保险费用为214069.24元[45] - 广东精达机器损坏险保险总额为196078435.60元，保险费用为103783.36元[45] - 广东精达财产一切险保险总额为474854288.90元，保险费用为201589.08元[45] - 广东精达货物运输保险总额为300000000元，保险费用为113207.55元[45] - 广东精迅财务一切险（2024 - 2025年）保险总额为89645824.25元，保险费用为41289.45元[45] - 公司各子公司保险金额及保费情况合计保费5719550.07元[46][47] - 公司为下属子公司银行借款提供连带责任担保，铜陵精达担保借款余额14.354亿元，广东精达5.53256亿元，铜陵顶科2.64亿元，铜陵精迅2.403亿元[48] - 2024年12月31日，公司预付华安财产保险股份有限公司账款账面余额13856.77元，较2023年12月31日的29119.59元减少[48] - 2024年12月31日，公司其他应付款中华安财产保险股份有限公司为368780.59元，2023年12月31日为347141.98元[48] - 精达新技术相关金额为21946元，广东精迅为4380元，江苏顶科为3000元，天津精达为43994元，合计322615.60元[50] - 2024年1 - 12月本部实现净利润259,624,643.10元，按10%提取法定盈余公积金25,962,464.31元[53] - 截止到2024年12月31日实际可供股东分配的利润为503,765,109.46元，拟每10股派发现金红利0.50元(含税)[53] - 公司拟继续聘请容诚会计师事务所为2025年度审计机构、内部控制审计机构，审计费用分别为135万元和25万元[58] - 2020年公开发行可转换公司债券787.00万张，募集资金总额787,000,000.00元，净额776,746,886.79元[60] - 2024年可转换公司债券直接投入募集资金项目391.46万元，截至2024年末累计使用78,285.62万元，资金已全部使用完毕[61] - 2021年非公开发行股票83,333,333股，募集资金总额29,750.00万元，净额29,182.23万元，资金已于2023年度全部使用完毕[62][63] - 2024年度公司向全体董事、高级管理人员发放的薪酬合计为747万元[104] - 2025年度公司外部董事津贴标准为8万元/年（含税），内部董事津贴标准为1万元/年（含税）[105] - 2025年度在公司（含全资子公司）担任其他职务的股东代表监事会主席津贴标准为1万元/年（含税），职工代表监事及在公司（含全资子公司）担任其他职务的股东代表监事津贴标准为8000元/年（含税）[109] - 高性能铜基电磁线转型升级项目承诺投资总额32,400.00万元，截至期末累计投入32,395.71万元，投入进度100.00%，本年度实现效益2,325.08万元[135] - 新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目承诺投资总额26,300.00万元，本年度投入391.46万元，截至期末累计投入26,910.93万元，投入进度102.32%，本年度实现效益5,402.68万元[135] - 补充流动资金承诺投资总额20,000.00万元，截至期末累计投入18,978.98万元，投入进度100.00%[135] - 2024年度非公开发行股票募集资金总额2.918223亿元，已累计投入2.922404亿元，投入进度为100.14%，与承诺投资差额为41.81万元[140] - 高性能铜基电磁线转型升级项目截止日累计产能利用率74.63%，截止日累计实现效益9362.33万元[143] - 新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目截止日累计产能利用率54.97%，截止日累计实现效益6023.15万元[143] - 高性能铜基电磁线转型升级项目预计达产年税后净利润6961.00万元，新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目预计达产年税后净利润5853.00万元[143]