业绩总结 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润1.5342772702亿元[15] - 截至2024年12月31日，公司合并报表可供股东分配利润4.8763817186亿元[15] - 截至2024年12月31日，母公司可供股东分配利润4.8921356511亿元[15] 分红相关 - 公司总股本1.6939888亿股，每10股派发现金红利3元，合计派发现金股利5081.9664万元[15] 议案审议 - 《关于公司<2024年度总经理工作报告>》等10项议案表决同意票9票，反对票0票，弃权票0票[4][6][9][12][14][18][21][23][27][30] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>》等7项议案需提交公司2024年年度股东大会审议[7][9][12][14][19][21][25][30] - 《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》等4项事项取得相关明确同意意见[9][12][14][28][30] - 《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案》等2项事项经公司独立董事专门会议审议并取得明确同意意见[21][24] 其他决策 - 续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年[29] - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，同意票5票，关联董事回避表决[31][32] - 审议通过2024年度内部控制自我评价报告，同意票9票[34][35] - 审议通过2024年度募集资金存放与使用情况专项报告，同意票9票[35][36] - 同意使用不超过5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，同意票9票[37][38] - 2025年独立董事津贴标准维持税前6000元/月，按月发放，议案提交2024年年度股东大会审议[41] - 审议通过确认高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案议案，同意票3票，关联董事回避表决[44] - 审议通过董事会关于独立董事独立性情况的专项意见，同意票9票[45][46] - 审议通过“质量回报双提升”行动方案，同意票9票[47][49] - 审议通过2025年第一季度报告，同意票9票[50][51] - 决定于2025年5月9日下午14:00召开2024年年度股东大会，同意票9票[53][54]