业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入152,772.94万元，较2023年度减少8.64%[11] - 2024年归属于母公司的净利润为 - 2,870.11万元，截至2024年12月31日合并报表未分配利润为 - 41,192.38万元[11] - 2024年以母公司口径实现的净利润为8,692.38万元，截至2024年12月31日母公司未分配利润为33,951.79万元[11] - 2024年营业利润为 - 3741.12万元，利润总额为 - 3049.77万元，归母净利润为 - 2870.11万元，扣非后归母净利润为 - 8900.82万元[58] - 截至2024年12月31日，资产总计291943.71万元，负债合计117673.71万元，归母所有者权益176208.73万元[59] - 2024年末资产负债率为40.31%，流动比率为1.25，速动比率为0.95[59] - 2024年现金流量净流出4016.33万元，经营活动现金流量净额流入2513.29万元，投资活动现金流量净额流出5839.74万元，筹资活动现金流量净额流出953.15万元[59] - 2024年基本每股收益 - 0.05元，稀释每股收益 - 0.05元，加权平均净资产收益率 - 1.61%；扣非后基本每股收益 - 0.17元，稀释每股收益 - 0.16元，扣非后加权平均净资产收益率 - 4.99%[60] 产品销售 - 2024年聚合物类锂离子电池销售收入111,494.66万元，占主营业务收入72.98%[57] - 2024年铝壳类锂离子电池销售收入7,521.86万元，占主营业务收入4.92%[57] - 2024年小动力电池销售收入22,801.58万元，占主营业务收入14.93%[57] - 2024年储能电池销售收入6,811.00万元，占主营业务收入4.46%[57] 会议情况 - 报告期内公司共召开4次股东大会[12] - 报告期内公司共召开6次董事会[15] - 2025年年度股东大会于5月7日上午9点30分召开，地点为宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室，主持人是董事长陈良琴先生[5] - 2025年年度股东大会将以举手表决方式选举2名股东代表和1名监事为监票人[8] 未来展望 - 2025年董事会将在完善公司治理等方面落实工作[37] - 预计2025年度为子公司提供最高限额合计57000万元的担保，已提供担保余额20000万元[73] - 预计2025年度为控股子公司提供借款额度合计41000万元，已提供财务资助余额10192万元[75] - 维科控股同意在2025年提供不超过15000万元的资金中短期拆借，截至2024年12月31日，拆借余额为0万元[78] - 2025年向关联人销售产品、提供劳务预计金额8100万元，其中维科控股集团7000万元（占同类业务93.33%），南昌瞬能技术500万元（占同类业务6.67%）[90] - 2025年向关联人采购产品、接受劳务预计金额600万元，维科控股集团和南昌瞬能技术各300万元（占同类业务均为50%）[90] 公司治理 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[15] - 报告期内公司审计委员会召开6次会议[22] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，审议董事和高管报酬、股票期权激励计划注销等议案[25] - 2024年战略委员会召开3次会议，审议公司中长期发展战略规划、股权转让、募集资金投资项目延期等议案[27] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议财务资助、关联交易、内部控制评价报告等议案[28] - 公司有3名独立董事，报告期内对董事会会议议案及其他事项未提反对意见[30] 其他事项 - 2024年公司共披露定期报告4份，临时公告69份[32] - 报告期内公司建立完善内幕信息相关管理制度，实施保密和知情人登记备案工作[33] - 报告期内公司通过多种途径与投资者保持沟通[34] - 报告期内公司组织相关人员参加外部培训并在内部开展多次培训[35] - 2024年报表合并范围包括维科技术母公司及其控制的17家公司[57] - 公司财务报告经审计，审计报告为标准无保留意见[47] - 报告期内公司无对外担保（对控股子公司的担保除外）[49] - 报告期内公司不存在关联方非经营性占用资金情况[51] - 2024年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本[58][66] - 公司拟对资产抵押和质押申请银行信贷进行授权管理，金额占最近一期经审计负债总额50%以下且低于7亿元，授权董事长签署合同；超此额度经董事会批准后实施[81] - 截至2024年12月31日，以资产抵押和质押申请银行信贷余额为6.5亿元[82] - 公司提请授权董事长在不超最近一期经审计合并报表净资产50％且不超2亿元额度内开展理财投资[85] - 公司拟使用最高额度不超过5000万元闲置募集资金购买短期保本型理财产品，投资期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效[97][98] - 2024年度计提各类减值损失7310.499137万元，其中信用减值损失转回455.198013万元，计提资产减值损失7765.697150万元[108][109] - 董事长、总经理陈良琴2024年度薪酬（税前）为203.50万元[115] - 董事、董事会秘书、财务总监何易2024年度薪酬（税前）为52.55万元[115] - 独立董事冷军、林宁、吴巧新2024年度薪酬（税前）均为6万元[115] - 副总经理陶德瑜2024年度薪酬（税前）为99.06万元[115] - 副总经理韩心戈2024年度薪酬（税前）为114.13万元[115] - 职工监事章航2024年度薪酬（税前）为45.68万元[117] - 职工监事杜晨树2024年度薪酬（税前）为77.00万元[117] - 公司拟将副总经理人数从1名调整至2名[119] - 公司拟对《公司章程》第一百二十四条进行修订[119] - 公司2024年度独立董事述职报告于2025年4月15日刊载于上海证券交易所网站[121]