招商证券股份有限公司 关于郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为郑州 安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"、"公司"）2019 年公开发行 可转换公司债券和 2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对安图生物 2024 年 度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年公开发行可转换公司债券 根据公司第三届董事会第六次会议决议，并经中国证券监督管理委员会出具 的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可[2019]867 号）核准，公司于 2019 年 6 月 28 日公开发行 68,297.90 万 元可转换公司债 ...