二、董事会会议审议情况 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-088 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续 发展委员会暨制定〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》。 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十一次会议于2024年12月30日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济 技术开发区海天中路 655 号 712 会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2024年12月24日以书面形式送达。本次会议应出席董事9名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长沈曙光先生主持，监事、高管列席。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关 法律法规的规定。 （二）审议通过《关于制定〈ESG 管理制度〉的议案》 ...