证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-008 上海外服控股集团股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第三次会 议于 2025 年 4 月 16 日在漕河泾会议中心以现场会议的方式召开。本次会议的会 议通知和材料已于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈伟权主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 独立董事谢荣、朱伟、孙志祥回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 ...