上海外服控股集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）董 事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员 会监督、核查的职责，发挥了应有的作用。现将公司董事会审计委员 会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由独立董事谢荣先生、独立董事 盛雷鸣先生和董事张铮先生三人组成，主任委员由具有会计专业资格 的谢荣先生担任。2024年5月30日，盛雷鸣先生因担任独立董事的境 内上市公司超过三家，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关要 求，向董事会请辞第十一届董事会独立董事职务，同时辞去审计委员 会委员职务。之后，公司补选独立董事孙志祥女士为第十一届董事会 审计委员会委员。 2024年，公司董事会换届，选举独立董事谢荣先生、独立董事孙 志祥女士和董事唐雯女士为第十二届董事会审计委员会 ...