国泰海通证券股份有限公司 关于上海外服控股集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"独立财务顾问"或 "本独立财务顾问"）作为上海外服控股集团股份有限公司（原名为"上海强生 控股股份有限公司"，简称"上市公司"、"公司"、"外服控股"）重大资产置换及 发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规的要求，对上市公司 2024 年度非公开发行股份募集配套资金（以下简称"本 次非公开发行"）的存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产 重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2021]1860 号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司非 公开发行人民币普通股（A 股）316 ...