内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额100.00%[4] 治理结构 - 公司设立“三会一层”法人治理结构并设四个专业委员会[4] - 战略委员会由3人组成负责公司战略规划等[6] 理念与价值观 - 公司坚持“零容忍，零伤害”安全理念未发生安全事故[6] - 公司以“激情、高效、关爱”为企业价值观[8] - 公司秉持“承担社会责任、以人为本”理念[8] 管理制度 - 2024年公司开始逐步推行全面预算管理，建立全面预算管理体系[13] - 公司制定资金、固定资产、采购、销售等管理制度[13][14][15] 信息沟通与审计 - 公司建立内部信息沟通机制，信息披露按规定进行[15][16] - 审计中心对董事会审计委员会负责，核查评价内控[16] 缺陷标准与情况 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量和定性标准[18][19] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[21]