业绩总结 - 2024年度归属于母公司的净利润为-7723.46万元，拟不进行利润分配[19] - 2024年度各项资产计提或转回减值准备共计7316.39万元[35] 薪酬与津贴 - 2025年度独立董事津贴标准提高到10万元/年（税前）[24] - 董事长薪酬原则上与2024年度持平，如遇员工整体上调薪酬，涨幅不得超过5%[22] 会议与议案 - 第五届董事会第九次会议于2025年4月16日召开，应出席董事5人，实际出席5人[2] - 《关于公司<2024年度总经理工作报告>》等多项议案表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权[4][8][12][14][17][18][21][28][30][31][34][36][39] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案》中独立董事薪酬议案表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权，回避2票[27] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>》等多项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议[7][11][16][20][23][26][33] - 《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估履行监督职责情况的报告>的议案》表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权[41] - 《关于修改<公司章程>的议案》表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权，议案尚需提交2024年度股东大会审议[42][43][44] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权，尚需提交2024年度股东大会审议[45] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权，尚需提交2024年度股东大会审议[46] - 《关于制订<舆情管理制度>的议案》表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权[48] - 公司定于2025年5月12日召开2024年度股东大会，《关于召开公司2024年度股东大会的议案》表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权[49][50] 审计与政策 - 公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所作为2025年度审计及内部控制审计机构[32] - 本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更[37] - 董事会审计委员会出具对天职国际会计师事务所2024年度履职情况评估报告[40]